EN LISTA NEGRA – Caso Odebrecht
Ex Subadministrador Gubernamental del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra.-
El ex Subadministrador Gubernamental del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, quien recibió bajo el apodo «Comissao» que en español significa «comisión», más de 1 millón de dólares de Odebrecht en pagos secretos a través de cuentas utilizadas para sobornar, afirma que desconocía que Odebrecht le pagaba a través de una cuenta que utilizaba para esos fines, y que eso es un problema de quien paga, no de quien recibe.
Aunque era Subadministrador del banco público Banreservas, negó que eso lo convirtiera en funcionario público, a la vez que afirmó que fue asesor económico de Odebrecht a través de su empresa Grupo Sophus Lanx.
Guzmán Ibarra asesor de Odebrecht a la misma vez Subadmnistrador Gubernamental de Banreservas
Esto quiere decir que Guzmán Ibarra fue asesor de Odebrecht a la misma vez que era Subadmnistrador Gubernamental de Banreservas, mientras el banco favorecía con préstamos multimillonarios a la empresa corrupta.
PAGOS RECIBIDOS
Los documentos que ha publicado la periodista Alicia Ortega, otros medios parte de la ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y documentos conseguidos por una investigación realizada por Somos Pueblo han revelado que el Sr. Guzmán Ibarra, Subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco de Reservas de la República Dominicana, recibió transferencias por no menos de US$1,071,000 de parte del Departamento de Operaciones Estructuradas (Sobornos) de Odebrecht. Las transferencias salieron desde cuentas usadas en el esquema de sobornos de Odebrecht.
Los pagos fueron hechos a la empresa “Grupo Sophus-Lanx”, la cual preside el Sr. Guzmán Ibarra. 8 pagos fueron realizados desde el Meinl Bank (Antigua) Limited a través de las siguientes cuentas: #244001 de KLEINFELD SERVICES LTD, #244006 de INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y #244035 de MAGNA INTERNATIONAL CORP. El detalle de las transferencias es el siguiente:
| FECHA | REMITENTE | CUENTA | BANCO | BENEFICIARIO | MONTO |
| 26-08-2011 | KLEINFELD SERVICES LTD. | 244001 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$149,000.00 |
| 22-09-2011 | KLEINFELD SERVICES LTD. | 244001 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$133,000.00 |
| 31-10-2011 | INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. | 244006 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$165,000.00 |
| 13-12-2011 | MAGNA INTERNATIONAL CORP | 244035 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$138,000.00 |
| 13-07-2012 | INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. | 244006 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$143,000.00 |
| 01-08-2012 | MAGNA INTERNATIONAL CORP | 244035 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$168,000.00 |
| 18-12-2012 | MAGNA INTERNATIONAL CORP | 244035 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$75,000.00 |
| 01-08-2014 | KLEINFELD SERVICES LTD. | 244001 | Meinl Bank (Antigua) Limited | GRUPO SOPHUS-LANX | US$100,000.00 |
| TOTAL | US$1,071,000 |
Originalmente tanto Alicia Ortega como nosotros habíamos publicado que bajo el codinome «Comissao», dicho señor había recibido «pagos secretos» por US$100,000.00 desde una cuenta utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos . Estos sobornos podrían encontrarse directamente vinculados a la aprobación a favor del Consorcio Punta Catalina de una línea de crédito ilegal por parte del Banreservas por la suma de US$300 millones. Ahora las investigaciones deberán dirigirse a determinar que otros financiamientos hizo el Banreservas a Odebrecth entre 2011 y 2014, cuando el Lic. Guzmán Ibarra recibiera esos pagos.
KLEINFELD SERVICES LTD, INNOVATION RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD. y MAGNA INTERNATIONAL CORP son sociedades offshore que comparten varios rasgos comunes. El primero, que todas eran controladas por Olivio Rodrigues Junior, un operador financiero brasileño que trabajó para la División de Operaciones Estructuradas, el área que Odebrecht montó para pagar coimas y financiar en negro campañas electorales. Todas esas sociedades repitieron, además, la misma operatoria: recibían fondos negros de Odebrecht que canalizaban hacia otras cuentas destinatarias, siempre con el mismo objetivo: pagar coimas o financiar campañas en violación de las leyes electorales de cada país. Las investigaciones en Brasil, Perú y otras jurisdicciones han concluido que las cuentas del Banco Meinl Bank (propiedad de Odebrecht) de dichas socidades, fueron usadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos y financiamiento ilegal de campañas.
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