Durante años, los gobiernos de todo el sudeste asiático han abordado en gran medida el problema de los estafadores en línea de la región como un asunto de competencia de la policía, los organismos de lucha contra el tráfico ilícito y las autoridades fronterizas.
Sin embargo, al parecer, estos organismos no han logrado frenar el auge de los cárteles internacionales de estafas cibernéticas. Esta industria ilícita recurre cada vez más a los sistemas bancarios internacionales, las criptomonedas, las redes de telecomunicaciones, las sociedades ficticias y las rutas de tráfico ilícito, y algunos de sus centros operan bajo la protección de grupos armados o con conexiones políticas.
Ahora, los gobiernos de la ASEAN parecen cada vez más dispuestos a hacer frente a esta amenaza como un bloque unido.
Los indicios de este cambio se hicieron evidentes en la polémica reunión celebrada en Bangkok el 6 de agosto entre el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el presidente Min Aung Hlaing, jefe del gobierno militar de Birmania.
Ambos gobiernos acordaron tomar medidas enérgicas contra los centros de estafa situados a lo largo de su frontera común, intercambiar información y desarticular conjuntamente los flujos financieros delictivos.
Tailandia también ofreció su apoyo para la participación de Myanmar en el Grupo Egmont, una red internacional de organismos de inteligencia financiera. El Parlamento de Birmania, respaldado por los militares, ya había votado a favor de aplicar la pena de muerte a quienes fueran detenidos por gestionar centros de estafas en línea.
Según una estimación de la ONU publicada el mes pasado, las pérdidas anuales provocadas por los estafadores cibernéticos —muchos de los cuales se encuentran en el sudeste asiático— oscilarán entre 88.300 y 114.100 millones de dólares a nivel mundial en 2025.
La inteligencia artificial, las criptomonedas, las comunicaciones cifradas y la tecnología "deepfake" han abaratado sus operaciones y las han hecho más difíciles de detectar.
"Las estafas cibernéticas en el sudeste asiático han evolucionado más allá de un problema convencional de ciberdelincuencia y deben considerarse una amenaza para la seguridad económica", declaró a DW Hai Luong, profesor de la Facultad de Criminología y Justicia Penal de la Universidad Griffith de Australia.
Los gobiernos del sudeste asiático ya han tenido que responder a la presión ejercida por EE. UU., la UE y China, a medida que sus cárteles digitales atraían la atención internacional.
En octubre de 2025, EE. UU. calificó al Prince Group de Camboya, uno de los mayores conglomerados del país, como organización criminal transnacional e impuso sanciones a 146 personas y empresas vinculadas a él.
Las autoridades estadounidenses también acusaron al fundador del Prince Group, Chen Zhi, de origen chino, de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de capitales. Camboya acabó revocando la ciudadanía de Chen y lo extraditó a China.
Washington también ha sancionado a otras personas y empresas del sudeste asiático acusadas de invertir en complejos dedicados a estafas y de blanquear dinero.
La UE siguió sus pasos el mes pasado, imponiendo sanciones al "Prince Group" y al "Jin Bei Group" en Camboya, así como al Ejército Benevolente Democrático Karen en Birmania, por su presunta implicación en estafas cibernéticas.
Mientras los países de la ASEAN intentan tomar medidas drásticas contra los ciberdelincuentes, la mayor debilidad de la región es su fragmentación, según explicó a DW Sophal Ear, profesor asociado de la Escuela Thunderbird de Gestión Global de la Universidad Estatal de Arizona.
"Las organizaciones delictivas operan sin problemas a través de las fronteras, mientras que los gobiernos siguen respondiendo a través de organismos independientes con mandatos diferentes y una coordinación limitada", afirmó.
Ear añadió que la infraestructura financiera utilizada para mover y ocultar los beneficios del delito suele resultar más resistente que el sistema de aplicación de la ley diseñado para desmantelarla.
Ahora, los gobiernos de la región parecen estar tomando conciencia de ello —al menos a juzgar por el nuevo Plan de Acción de la ASEAN para la lucha contra la delincuencia transnacional para el periodo 2026-2035—.
El plan aboga por mejorar el intercambio de información entre los cuerpos nacionales de seguridad y las unidades de inteligencia financiera, llevar a cabo investigaciones conjuntas, mejorar la coordinación transfronteriza y reforzar la capacidad de los organismos reguladores encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales.
La ASEAN también ha creado recientemente un grupo de trabajo conjunto para combatir el blanqueo de capitales.
Sin embargo, el sistema de la ASEAN, basado en el consenso, sigue dependiendo en gran medida de que los gobiernos nacionales cumplan esos compromisos y compartan información sensible de carácter financiero y policial.
"En la práctica, los gobiernos deberían dar prioridad a desarticular la infraestructura financiera, las cadenas de suministro de mano de obra, los servicios tecnológicos y los modelos de negocio transnacionales que sustentan las operaciones fraudulentas, en lugar de centrarse únicamente en los delincuentes individuales", afirmó Luong, de la Facultad de Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Griffith.
Fuente: Deutsche Welle
