Procuraduría General de la República
JUDICIALES
«falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular».
Los 46 imputados en el caso denominado Operación Calamar, acusados de estafar y desfalcar al Estado Dominicano con más de RD$21,000 millones, formaron una fuerza de tarea del crimen que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado, según afirma el Ministerio Público.
El órgano persecutor indica, en la acusación depositada para que se fije auto de apertura a juicio preliminar, que la función de esta entidad era «tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a tales fines falsearon documentos públicos, como los actos de notoriedad, con el fin de excluir herederos y afectar sus derechos fundamentales».
Destaca que los vinculados además «falsearon documentaciones de otros ejecutivos del Estado, para proceder al pago de los más de 21,000 000 000.00 millones de pesos, de forma irregular».
«Adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados», añade el MP.
Obligaban a empresarios
Según la acusación, la «red de corrupción» obligaba a empresarios a cederle parte de su contrato, bajo la amenaza de seguir siendo suplidores del Estado.
Sostiene que «utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel».
Asimismo, el Ministerio Público afirma que «las estructuras criminales constreñían (obligaban) a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago».
Obtención de los fondos
De igual forma, «crearon la necesidad de la obtención de los fondos e identificaron bienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se les había realizado el pago del justo precio, “y así lograron que el Estado dominicano erogara fondos en base a maniobras fraudulentas, que retornaban en beneficios económicos a los funcionarios públicos y particulares que formaban parte de dicha organización criminal”.
Para esos fines, dice el MP, “la cabeza de la mafia gubernamental” requería directamente a los directores de las instituciones ejecutoras, como es el caso de Obras Públicas y la OISOE, “listados de expedientes con el objetivo de autorizar, mediante instrucciones de ejecución acelerada, que se elaboraran los pagos fraudulentos”.
El organismo asevera que los acusados también formaron «una estructura compuesta por funcionarios de niveles alto, medio y otros servidores públicos, así como por técnicos dentro de las distintas instituciones públicas utilizadas, los cuales se coalicionaron y asociaron para estafar al Estado dominicano, a los fines de beneficiarse a título personal de relacionados y terceros. En ese sentido, se comportaron como la alta diplomacia, con un representante de calidad, en cada institución, que tenía como objetivo viabilizar las operaciones criminales de la organización que lo había acreditado».
Zoom
El escrito está compuesto por unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas, y «está sustentado con más de 2,000 medios de prueba».
Entre los acusados figura José Ramón Peralta y Donald Guerrero, ex ministros administrativo de la Presidencia y de Hacienda, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
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