lavado de activos Archives - Periodico Oficial del PRM

5 años de prisión por lavado de activos para diputada del @PRM_Oficial Rosa Amalia Pilarte

JUDICIALES - https://youtu.be/uIBTRzCbRa0 Condenan a cinco años de prisión a la diputada Rosa Amalia Pilarte por lavado de activos La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción privilegiada, condenó…

Lia R. May 29, 2024

ECONOMICAS NOTICIAS

Superintendente de Bancos, @SBFernandezW, dice que la institución trabaja en la prevención de lavado de activos

Ley de Lavado de Activos da frutos con apoyo de la banca El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, dice que la institución trabaja en la prevención de lavado de activos…

Lia R. November 1, 2023

Instituciones Públicas Ministerio de Defensa Ministro de Defensa

@MDefensaRD participa en reunión contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Ministerio de Defensa PUNTA CANA. – El Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., participó en la XLIV Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica…

La Redacción December 7, 2021

NOTICIAS Panorama

RD tiene que fortalecer leyes sobre delitos económicos afirma Manuel Ulises Bonnelly

Panorama Económico El Estado dominicano necesita robustecer el Código Monetario y Financiero para que se penalicen infracciones que se cometen en ese ámbito pero que no son penalizadas, afirmó el…

Editor Principal August 20, 2019