Panorama Internacional
-Estados Unidos acusa a César Emilio Peralta de haber traficado toneladas de cocaína y opioides
–César Emilio Peralta fue liberado en el 2008 a solicitud de exfiscal de Baní
Departamento del Tesoro de EEUU designa a la organización Peralta de narcotráfico con sede en RD
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación de hoy a Peralta DTO, de conformidad con la Ley Kingpin.
Oficina de Control de Activos Extranjeros(OFAC)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este martes que designó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización Peralta de Tráfico de Drogas (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin). La OFAC designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales por brindar apoyo material, o actuar para o en nombre de Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC también designó seis entidades en Santo Domingo, República Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.
El comunicado surge en momentos en el que la Procuraduría General de la República anunció la operación contra los vinculados.
Violencia y corrupción
“César Emilio Peralta y su organización criminal han usado la violencia y la corrupción en la República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia los Estados Unidos y Europa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus representantes y los clubes nocturnos que han utilizado para lavado de dinero y tráfico de mujeres”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Esta Administración continúa atacando sistemáticamente a los narcotraficantes y las organizaciones de narcotráfico estratégicamente importantes que alimentan la epidemia de consumo de drogas de nuestro país”.
Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por su participación en el narcotráfico y actos de violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides a través de la República Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Los ciudadanos dominicanos Ramón Antonio del Rosario Puente (también conocido como “Toño Leña”) y Kelvin Enrique Fernández Flaquer (también conocido como “Cotto”), ambos traficantes de drogas dominicanos por derecho propio, también fueron designados hoy por su apoyo a Peralta y al DTO de Peralta. Del Rosario Puente fue arrestado en mayo del 2018 por las autoridades colombianas y actualmente está en espera de extradición a los Estados Unidos por cargos de conspiración de tráfico de narcotráficos.
Peralta y el DTO de Peralta también coordinan el envío de los ingresos en efectivo de estas actividades de narcotráfico desde los Estados Unidos, así como el lavado posterior de estos ingresos en la República Dominicana. Una vía principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad de Peralta o controlados por Peralta a través de otras personas como representantes. Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las entidades designadas hoy, incluyen VIP Room, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora. Según se informa, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La designación de la OFAC también se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de música que usa el nombre “Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un exoficial militar dominicano, que desempeña un papel en la gestióny promoción de los clubes nocturnos, propiedad de Peralta.
DEA y FBI
La OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para ejecutar la designación de hoy de conformidad con la Ley Kingpin. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF, por sus siglas en inglés).
Como resultado de la designación de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos, o en la posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben a todas las personas estadounidenses, o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, que tengan algún trato o involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas bloqueadas.
Desde junio del 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta US$1,466,485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$5 millones. Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los US$10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
César Emilio Peralta fue liberado en el 2008 a solicitud de exfiscal de Baní
Una de las ocasiones en la fue detenido César Emilio Peralta, el Abusador, en el 2008, acusado de ser “jefe de una red de narcotráfico”, fue absuelto porque el Ministerio Público alegó que se violaron los procedimientos para su apresamiento porque había vencido el plazo, con 53 horas, para la interceptación de las llamadas a su celular.
En ese caso las autoridades se incautaron de 258 kilogramos de cocaína en Baní y para ese entonces ya se le atribuía ser reincidente y estar ligado al “negocio de las discotecas”. A su compañero de expediente, el exmilitar José Martín de la Cruz Pérez, se le dictó 30 años de cárcel.
Según una publicación del periódico Hoy y El Nacional, el retiro de la acusación contra el Abusador la hizo el exfiscal de la provincia Peravia, Víctor Cordero Jiménez.
Meses después, en contra del exmagistrado Cordero Jiménez se dictó coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país por agredir físicamente a un periodista que lo responsabilizó de las desapariciones de cuerpos del delito y otras irregularidades en el Ministerio Público de la citada jurisdicción del sur.
Cinco meses antes, en noviembre del 2007 también fue “capturado” y vinculado al fallecido y también narcotráfico Rolando Florián Féliz por un cargamento de cocaína lanzado desde una avioneta en un cañaveral del Batey Cuchilla, entre Higüey y La Romana.
Ya en ese año se tildaba a el Abusador tildaba como “un reconocido capo de narcotráfico”.
El Abusador fue conocido en todos los ámbitos nacionales e internacionales tras el atentado en el que resultó herido David Ortiz el 9 de junio de este año, debido a que en las redes sociales se le acusaba de ser el autor intelectual del atentado contra el expelotero de Grandes Ligas.
En 2014
En febrero del 2014 César Emilio Peralta fue detenido en Santiago acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles Tapia en el parqueo de un hotel de la Máximo Gómez; al venezolano Federico Alberto Granado Sambrano, en una plaza comercial de la calle Roberto Pastoriza, del ensanche Naco, y a Alexander Ureña Martínez, “en un hecho violento”, ocurrido en el interior de una discoteca del sector Evaristo Morales, del Distrito Nacional.
Ninguno de los medios en los que se difundió su captura en el 2014ofrecen detalles de los incidentes en los que causó las heridas a sus supuestas víctimas.
Se dio a conocer este martes el allanamiento de varias propiedades, entre ellas discotecas propiedad de César Emilio Peralta y el apresamiento de tres de sus socios, que son Baltazar Mesa, alias Baltazar o El Maestro, José Jesús Tapia Pérez, alias Bola Negra, Bola, Boludo o Juan Carlos López y Sergio Gómez Díaz, alias Sergio René Gómez Díaz.
Los detenidos son señalados por la Procuraduría como “cabecillas principales de la red criminal que dirigía César el Abusador, quien es buscado por las autoridades por ser pedido en extradición por las autoridades estadounidenses.
La Procuraduría detalló que a esta red también están vinculadas otras 18 personas, dentro de los que se encuentran los deportistas y jugadores de béisbol Octavio Dotel y Luis Castillo, y los señores Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Natanael Castro Cordero y Edward Patricio Montero Cabral, así como Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Roberto José Cáceres José, Yadher Rafael Jáquez Araujo, Heriberto De La Cruz Pérez, José Bernabé Quiterio, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then, Manuel Sánchez Pérez y Obispo Féliz Lorenzo, entre otros, varios de ellos arrestados y otros en proceso de captura.
La rueda de prensa y lo que dijo el Procurador
El procurador dijo que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia determinar si envía en extradición hacia los Estados Unidos a los supuestos cabecillas de la red de narcotráfico. En las próximas horas se someterá la solicitud de medida de coerción en contra de las personas apresadas y se continúa en la búsqueda de quienes, hasta el momento, no han sido detenidas.
La rueda de prensa
A la pregunta expresada por un periodista de Por qué ahora? el procurador respondió:
“A todo criminal le llega su momento, le llegó el momento a esa estructura criminal, y podemos decir que a partir de esta fecha queda desmantelada” Jean Alain Rodríguez Sánchez
Fuentes
