Una entidad del Departamento del Tesoro del Gobierno norteamericano sostiene que “el uso de facilitadores financieros, o testaferros, es una de las formas en que las figuras políticas extranjeras corruptas acceden a los sistemas financieros internacionales y de Estados Unidos para mover u ocultar ganancias ilícitas y evadir las sanciones estadounidenses y mundiales. “Estas figuras y facilitadores políticos extranjeros de alto rango a menudo contribuyen directa o indirectamente a los abusos contra los derechos humanos, lo que tiene un impacto devastador en los ciudadanos, las sociedades y el desarrollo económico de las naciones.”…. “El robo y otros malos actos cometidos por figuras políticas extranjeras corruptas socavan las instituciones democráticas, desestabilizan las economías y erosionan las bases sociales”
Washington, DC.- Estados Unidos envió un mensaje directo a países donde a su juicio impera la corrupción entre los políticos, la que según sostienen “dañan el sistema financiero” no solo del país en cuestión, sino además de su propia nación y además “violan los Derechos Humanos.” Varias naciones de América Latina mantienen altos índices de corrupción, no solo política, sino en otros aspectos que entorpecen el crecimiento y desarrollo de estas naciones.
A través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro Federal, conocido por sus siglas en inglés como ((FinCEN), el alto organismo emitió un aviso a las instituciones financieras de los Estados Unidos donde destaca la existencia de “conexión entre las figuras políticas extranjeras corruptas y sus habilidades para violar y cometer abusos de derechos humanos en naciones susceptibles de abusos y corrupción de los denominados cuello blanco.”
A través de un informe reciente de la referida entidad del Gobierno Federal de los Estados Unidos, se señala que “el uso de facilitadores financieros, o testaferros, es una de las formas en que las figuras políticas extranjeras corruptas acceden a los sistemas financieros internacionales y de Estados Unidos para mover u ocultar ganancias ilícitas y evadir las sanciones estadounidenses y mundiales.”
Enfatiza en su informe de la FinCEN y en relación al daño en el sistema financiero de los Estados Unidos, que “estas figuras y facilitadores políticos extranjeros de alto rango a menudo contribuyen directa o indirectamente a los abusos contra los derechos humanos, lo que tiene un impacto devastador en los ciudadanos, las sociedades y el desarrollo económico de las naciones.”
“El Tesoro toma muy en serio su misión de proteger al sistema financiero internacional de las amenazas a la seguridad nacional ilícita, incluida la explotación por parte de personas que abusan de los derechos humanos, actores corruptos y otras personas que se aprovechan de las poblaciones vulnerables para obtener beneficios personales”, según afirman.
Al respecto, el subsecretario del Tesoro, Sigal Mandelker, sostiene que “FinCEN está emitiendo este aviso para advertir a las instituciones financieras sobre el uso de facilitadores financieros, compañías ficticias y otros esquemas que los actores corruptos y abusadores de los derechos humanos usan para mover y ocultar sus ganancias ilícitas y evadir sanciones.”
Subraya el alto funcionario federal que “el Departamento del Tesoro está compartiendo información con instituciones financieras, contrapartes extranjeras y organizaciones no gubernamentales sobre tácticas y tipologías en evolución en todo el mundo, particularmente en regiones susceptibles de abuso”, de lo que todos sabemos, América Latina, no es la excepción.
“Debemos poner fin al negocio de larga data de los líderes del gobierno y sus facilitadores financieros en áreas devastadas que se benefician de las espaldas de los inocentes”, advierte el Gobierno de los Estados Unidos.
Colaboración y apoyo a la lucha contra la corrupción
El director de la FinCEN, Kenneth A. Blaco, dijo que “las instituciones financieras de todo el mundo son una parte fundamental de ese esfuerzo.”
“El robo y otros malos actos cometidos por figuras políticas extranjeras corruptas socavan las instituciones democráticas, desestabilizan las economías y erosionan las bases sociales”, afirmó.
Reiteró que “FinCEN se compromete a continuar su lucha contra la corrupción y a quienes utilizan el sistema financiero de los Estados Unidos para promover sus nefastas actividades a expensas de personas inocentes”, afirman las autoridades.
Riegos de Cuentas bancarias de corruptos, testaferros
“Las instituciones financieras de Estados Unidos pueden exponerse a los riesgos manteniendo las cuentas de estas personas corruptas directa o indirectamente a través de las relaciones bancarias corresponsables.”
“El aviso recuerda a las instituciones financieras sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario de informar sobre la actividad ilícita sospechosa por estos facilitadores o testaferros. También destaca las actividades de aquellos que han sido sancionados por proporcionar servicios de facilitación a personas que abusan de los derechos humanos y otras personas involucradas en la corrupción.
En el informe se asegura que “facilitadores o testaferros pueden acceder al sistema financiero para oscurecer y lavar las ganancias ilícitas de la corrupción política de alto nivel mediante el uso de empresas pantalla, la apropiación indebida de activos estatales y la explotación del sector inmobiliario. De conformidad con las obligaciones reglamentarias existentes, las instituciones financieras deben tomar medidas razonables basadas en el riesgo para identificar y limitar la exposición que puedan tener a los fondos y otros activos asociados con personas y entidades que brindan facilitación financiera a figuras políticas extranjeras corruptas.”
El FinCEN también recuerda a las instituciones financieras sus obligaciones con respecto a la presentación de Informes de Actividades Sospechosas (ROS) relacionados con facilitadores de funcionarios políticos extranjeros de alto rango corruptos.
“Al presentar un formulario SAR, las instituciones financieras deben proporcionar toda la información pertinente disponible en el formulario SAR y la narrativa. FinCEN solicita además que las instituciones financieras seleccionen el campo SAR 35 (l) y hagan referencia al aviso incluyendo el término clave “Facilitador financiero FIN-2018-A003” en el formulario SAR y en el campo SAR 35 (z) para indicar una conexión entre el sospechoso, la actividad que se informa y las personas y actividades destacadas en el aviso”, concluye el Departamento del Tesoro.
Estados Unidos ya ha tomado medidas restrictivas a su sistema financiero a por lo menos dos personas de la República Dominicana: Angel Rondón, relacionado con el caso Odebrecht, y el senador Félix Bautista, del Partido de la Liberación Dominicana.
